ZoraBet KYC & AML Политика

ZoraBet прилага процедури за проверка на самоличността и контрол на финансовите операции с цел предотвратяване на измами, изпиране на пари и финансиране на тероризма. Платформата е ангажирана с пълна прозрачност и спазване на всички приложими регулаторни изисквания.

Основни гаранции, произтичащи от тази политика:

• Осигуряване на честна игра за всички регистрирани потребители;
• Защита на личните данни и финансовата информация на притежателите на акаунти;
• Прозрачност при обработката на транзакции и верификационни процедури;
• Пълно съответствие с нормативните изисквания на Националната агенция за приходите и Комисията по хазарта;
• Предотвратяване на неправомерно използване на платформата за незаконни цели.

Всеки нов потребител е длъжен да премине процедура за верификация на самоличността преди да получи пълен достъп до услугите на платформата. Подаването на документи е задължителна стъпка, която гарантира сигурността на акаунта и съответствие с регулаторните изисквания.

Документи, които могат да бъдат изискани:

• Документ за самоличност, издаден от държавен орган, съдържащ снимка (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС);
• Документ, удостоверяващ настоящ адрес (актуална сметка за комунални услуги, банково извлечение или официална кореспонденция, издадена не по-рано от три месеца);
• Потвърждение за собственост върху използвания платежен инструмент (банкова карта, електронен портфейл или друг метод за плащане, регистриран на името на потребителя).

ZoraBet прилага комплексни мерки за сигурност с цел предотвратяване на изпирането на пари и всякаква незаконна финансова дейност в рамките на платформата. Системите за контрол функционират непрекъснато и обхващат всички нива на потребителска активност.

Приложени контролни механизми:

• Постоянен мониторинг на транзакциите и потребителската активност за установяване на аномалии;
• Автоматизирани правила за засичане на подозрителни модели на поведение;
• Разширена проверка на потребители, идентифицирани като носители на повишен риск;
• Преглед и анализ на значителни или нетипични парични преводи;
• Оценка на риска въз основа на поведенчески и финансови показатели;
• Проверка срещу санкционни списъци и регистри на политически експонирани лица (PEP);
• Подаване на сигнали до компетентните органи при установяване на основателно съмнение за незаконна дейност.

Платформата поддържа ясно дефинирани ограничения, които са в подкрепа на прилагането на KYC и AML мерките и осигуряват безопасност за всички потребители. Нарушаването на тези ограничения представлява сериозно нарушение на настоящата политика.

Забранени са следните действия:

• Регистрация или управление на повече от един акаунт (мулти-акаунтинг);
• Представяне на фалшиви, откраднати или манипулирани документи при проверка на самоличността;
• Опити за изпиране на средства с незаконен произход чрез платформата;
• Манипулиране на системата или извличане на неправомерно предимство чрез технически средства;
• Прехвърляне, продажба или споделяне на достъп до акаунт с трети лица;
• Използване на платежни инструменти, регистрирани на името на друго лице;
• Предоставяне на невярна или подвеждаща информация относно самоличността на притежателя на акаунта.

Всяко установено нарушение на настоящата политика води до незабавни enforcement мерки от страна на платформата. При доказано или обосновано съмнение за нарушение, платформата може да приложи временно или постоянно спиране на акаунта, замразяване или конфискация на средства, свързани с подозрителна активност, анулиране на залози или спечелени суми, както и уведомяване на компетентните органи съгласно приложимото законодателство.

Всеки потребител носи лична отговорност за предоставянето на точна, пълна и актуална информация при регистрация и в хода на използването на платформата. Верификационната процедура трябва да бъде завършена в определените от платформата срокове, за да се гарантира непрекъснат достъп до услугите. При получаване на искане за допълнителни документи или информация, потребителят е длъжен да отговори своевременно и да предостави исканите материали. Използването на платежни методи е допустимо единствено когато те са регистрирани на името на притежателя на акаунта. При установяване на съмнителна активност или нарушение на сигурността на акаунта, потребителят следва незабавно да уведоми платформата чрез официалните канали за връзка.

ZoraBet е ангажирана с поддържането на безопасна и прозрачна среда, в която всеки потребител се ползва с равни условия и ефективна защита на личните си данни. Платформата действа в съответствие с приложимите регулаторни изисквания и насърчава отговорното поведение от страна на всички участници.

Основни принципи:

• Стриктно спазване на стандартите за идентификация на клиенти и противодействие на изпирането на пари;
• Поверителност и защита на личните данни на всеки притежател на акаунт в съответствие с приложимото законодателство;
• Непрекъснат мониторинг за установяване на подозрителна активност и финансови аномалии;
• Предотвратяване на манипулации, нечестно поведение и злоупотреби с платформата;
• Достъпна потребителска подкрепа по въпроси, свързани с безопасността и верификацията;
• Споделена отговорност между платформата и потребителите за поддържане на почтена среда;
• Еднакви условия и равно третиране за всички регистрирани потребители на платформата.